恒華科技：實控人擬變更為國務院國資委

2019-10-04 23:29:28 證券時報作者:李師勝　點擊量：評論 (0)

29日晚間，恒華科技披露公告，公司實控人將變更。中國交通建設集團子公司中國交通信息中心有限公司(以下簡稱中交信息）作為受讓方，公司實

29日晚間，恒華科技披露公告，公司實控人將變更。中國交通建設集團子公司中國交通信息中心有限公司(以下簡稱“中交信息”）作為受讓方，公司實控人將變更為國務院國資委。

交易前，江春華、方文、羅新偉及陳顯龍(以下簡稱“轉(zhuǎn)讓方”)為一致行動關(guān)系，是公司控股股東、實際控制人，合計持有公司股份3.27億股，占公司總股本的54.02%。首次股份轉(zhuǎn)讓、表決權(quán)放棄、轉(zhuǎn)讓方解除一致行動關(guān)系及根據(jù)交易安排完成董事會改選后，中交信息將成為公司的控股股東，國務院國資委將成為公司實際控制人;中交信息將直接持有公司股份8181.56萬股股份，占公司總股本的13.50%。

轉(zhuǎn)讓分三步走，首次轉(zhuǎn)讓股份價格11.68億元

29日晚間，恒華科技公告，公司四名實控人在9月27日與中交信息簽署了控股股東、實際控制人簽署《合作協(xié)議》《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《表決權(quán)放棄協(xié)議》及《股份質(zhì)押擔保合同》。

股權(quán)轉(zhuǎn)讓共分為三步，第一步，轉(zhuǎn)讓方相關(guān)股份具備無限售之條件前提下，首次向中交信息轉(zhuǎn)讓8181.56萬股公司股份，占公司總股本的13.50%。轉(zhuǎn)讓方至遲于首次股份轉(zhuǎn)讓的過戶登記完成日解除一致行動關(guān)系并不再重新達成一致行動協(xié)議或類似安排。交割后中交信息提名的董事占公司董事會半數(shù)以上席位，江春華先生、方文先生、羅新偉先生放棄其合計持有的2億股公司股份的表決權(quán)。首次股份轉(zhuǎn)讓完成且中交信息提名的董事占公司董事會半數(shù)以上席位后，中交信息即成為公司的控股股東。

首次股份轉(zhuǎn)讓的價格以首次股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽署日前20個交易日目標公司的股票交易均價(前20個交易日的股票交易均價=前20個交易日成交額/前20個交易日成交量)為準，并遵守深圳證券交易所關(guān)于股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓的相關(guān)規(guī)則。

為此，轉(zhuǎn)讓方向中交信息轉(zhuǎn)讓標的股份的每股價格為14.27元。據(jù)此，甲方應支付的股份轉(zhuǎn)讓價款總額為11.68億元。

第二步，在首次股份轉(zhuǎn)讓的股份過戶登記完成日后且在相關(guān)股份具備無限售條件前提下，中交信息根據(jù)二級市場情況擇機收購轉(zhuǎn)讓方所持6136.17萬股公司股份，占公司總股本的10.13%。

第三步，在首次股份轉(zhuǎn)讓、第二次股份轉(zhuǎn)讓完成后，中交信息及其一致行動人將擇機通過認購公司非公開發(fā)行股票等方式繼續(xù)擴大其在公司的持股比例。

原標題:恒華科技靠上“大樹”了：中交信息入主，實控人擬變更為國務院國資委